证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2018-146

跨境通宝电子商务股份有限公司关于2018年第六次临时股东大会增加临时提案

暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月8日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2018年第六次临时股东大会的通知》，定于2018年11月23日（星期五）下午14:30以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2018年第六次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。2018年11月12日，公司董事会收到公司股东杨建新先生、徐佳东先生以书面形式提交的《关于提名公司股东代表监事候选人提案的函》，现将相关情况公告如下：

一、收到提案的情况（一）提案人：公司股东杨建新先生、徐佳东先生（二）提案程序说明根据《公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定：单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。

截至本公告日，杨建新先生持有公司股份283,360,500股，占公司总股本的18.19%。徐佳东先生持有公司股份273622032股，占公司总股本的17.56%。杨建新先生、徐佳东先生的提案资格符合有关规定，提案程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司董事会同意将临时提案提交公司2018年第六次临时股东大会审议。

（三）临时提案的具体内容1、杨建新先生的《关于提名公司股东代表监事候选人提案的函》内容为“提案人提名杨建新先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人。”

2、徐佳东先生的《关于提名公司股东代表监事候选人提案的函》内容为“提案人提名李杰女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人。”

提案人提名股东代表监事候选人简历：

杨建新：男，1969年出生，中国国籍，无永久境外居留权。1998年创建山西百圆，2003年创建本公司前身百缘物流，曾荣获山西省劳动模范、山西省十大杰出青年、太原市十大杰出青年、首届中国青年创业奖等荣誉称号，现任全国青联委员、山西省政协委员、山西省光彩事业促进会副会长、山西省连锁经营协会副会长、太原市人大代表等职务。现任本公司第三届董事会董事长。杨建新先生持有公司18.19%的股份。

杨建新先生与樊梅花女士夫妇为公司实际控制人。杨建新先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经公司在最高人民法院网查询，杨建新先生不属于“失信被执行人”。

李杰：女，1985年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于中央电视广播大学，专科学历，2016年起入职深圳市环球易购电子商务有限公司任绩效主管，现任深圳市环球易购电子商务有限公司人力行政管理中心高级绩效经理。李杰女士持有公司0.0002%的股份。

李杰女士与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经公司在最高人民法院网查询，李杰女士不属于“失信被执行人”。

因上述临时增加的提案属于2018年第六次临时股东大会审议的范围，因此公司2018年第六次临时股东大会审议的议案有所变动。2018年第六次临时股东大会审议的《关于监事会换届选举的议案》的内容及其对应投票流程内容进行变更。

鉴于《公司章程》规定公司股东代表监事人数为两名，故本次股东大会对四名股东代表监事候选人李勇先生、周震先生、杨建新先生、李杰女士采取累积投票制实行差额选举，四

名股东代表监事候选人中累积得票最多的前两名候选人当选股东代表监事。

除上述变动外，2018年第六次临时股东大会审议的其他议案不变，同时公司于2018年11月8日公告的公司2018年第六次临时股东大会的召开时间、召开地点、召开方式、股权登记日等事项均保持不变。2018年第六次临时股东大会的具体补充通知如下：

二、召开会议的基本情况（一）股东大会届次：2018年第六次临时股东大会（二）股东大会的召集人：公司董事会。（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议时间为：2018年11月23日(星期五)下午十四时三十分2、网络投票时间为：2018年11月22日-2018年11月23日其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年11月23日上午9：30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2018年11月22日下午15:00至2018年11月23日下午15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。

2、本次股东大会将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

（六）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票或者网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

（七）股权登记日：2018年11月16日(星期五)（八）会议出席对象：

1、2018年11月16日(星期五)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师。

（九）现场会议召开地点：山西省太原市万柏林区滨河西路51号摩天石3#28F公司会议室

三、本次会议审议事项议案一 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》1.选举徐佳东先生为公司第四届董事会非独立董事2.选举席志民先生为公司第四届董事会非独立董事3.选举刘标先生为公司第四届董事会非独立董事4.选举高明先生为公司第四届董事会非独立董事5.选举刘永成先生为公司第四届董事会非独立董事6.选举安小红女士为公司第四届董事会非独立董事议案二 《关于董事会换届选举独立董事的议案》1. 选举孙俊英女士为公司第四届董事会独立董事2. 选举贾巍女士为公司第四届董事会独立董事3.选举苏长玲女士为公司第四届董事会独立董事议案三 《关于监事会换届选举的议案》1.选举李勇先生为公司第四届监事会股东代表监事2.选举周震先生为公司第四届监事会股东代表监事3.选举杨建新先生为公司第四届监事会股东代表监事4.选举李杰女士为公司第四届监事会股东代表监事议案四 《关于对全资子公司及全资二级子公司提供担保的议案》议案五 《关于对全资二级子公司提供担保的议案》议案六 《关于对全资子公司提供担保的议案》根据《公司章程》等相关规定，上述议案一、二、三为累计投票议案，并逐项进行表决，应选出非独立董事6名、独立董事3名、股东代表监事2名。以累积投票方式选举公司董事、股东代表监事时，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中议案2独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核通过无异议后，股东大会方可进行表决。上述议案四、五、六需出席会议的股东

所持表决权的三分之二以上通过。

上述议案一、二、三（1、2）、四、五、六已经公司第三届董事会第五十次会议及第三届监事会第四十次会议审议通过，具体详见公司于2018年11月8日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

根据《上市公司股东大会规则》的相关要求，上述议案均需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

四、提案编码

提案编码提案名称备注该列打勾的栏目可以投票累计投票提案1.00关于董事会换届选举非独立董事的议案应选人数（6人）1.01选举徐佳东先生为公司第四届董事会非独立董事√1.02选举席志民先生为公司第四届董事会非独立董事√1.03选举刘标先生为公司第四届董事会非独立董事√1.04选举高明先生为公司第四届董事会非独立董事√1.05选举刘永成先生为公司第四届董事会非独立董事√1.06选举安小红女士为公司第四届董事会非独立董事√2.00关于董事会换届选举独立董事的议案应选人数（3人）2.01选举孙俊英女士为公司第四届董事会独立董事√2.02选举贾巍女士为公司第四届董事会独立董事√2.03选举苏长玲女士为公司第四届董事会独立董事√3.00关于监事会换届选举的议案应选人数（2人）3.01选举李勇先生为公司第四届监事会股东代表监事√3.02选举周震先生为公司第四届监事会股东代表监事√3.03选举杨建新先生为公司第四届监事会股东代表监事√3.04选举李杰女士为公司第四届监事会股东代表监事√非累计投票提案

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