西南证券股份有限公司关于中建西部建设股份有限公司

变更募集资金用途的核查意见

西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”、“保荐机构”）作为中建西部建设股份有限公司（以下简称“西部建设”或“公司”）2015年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关规定，对西部建设本次拟变更募集资金用途的事项进行了认真、审慎的核查，具体核查情况如下：

一、2015年非公开发行股票募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会核准《关于核准中建西部建设股份限公司非公开

发行股票的批复》（证监许可[2017]1802 号）。本次发行最终价格确定为 8.80 元/股，发行股票数量 230,120,254股，募集资金总额为202,505.82万元。其中：

货币资金人民币 182,005.82万元，债权转股权金额 20,500.00万元。扣发行费用共计4,102.63万元，扣除发行费用的募集资金净额为198,403.20 万元。上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年12月7日出具了【大华验字[2017]000662号】验资报告。

公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

二、募集资金使用情况本次发行募集资金总额为 202,505.82万元，扣除发行费用的募集资金净额

为 198,403.20 万元，该募集资金扣除新疆建工以其拨入西部建设的国有资本经营预算资金尚未转增资本而形成的债权认购的金额 20,500.00 万元后，将用于下列项目：

序号项目名称募集资金投入额（万元）1商品混凝土生产网点建设项目84,472.002商品混凝土技术改造项目25,617.503产业链建设项目7,900.004研发中心项目20,000.005补充流动资金39,913.69合 计177,903.19

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