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2016年7月,云南中缅边境,我省蚌埠警方将两名犯罪分子带回,至此,代号“6.03”的特大合同诈骗案得以侦破。据警方介绍,作案团伙拉拢各地银行的高管和主要负责人,通过伪造印章和材料的方式,将资金从银行里套现出来。这伙人在山西和我省蚌埠作案,分别从两地银行骗取资金4亿元和10亿元,用于挥霍赌博。案发后犯罪嫌疑人潜逃至缅甸,其中一人还花重金整容、办理假身份证,试图改头换面,漂白身份,可惜整容效果太差,最终难逃法网。据悉,这起案件也是我省2016“猎狐行动”的重要战果之一。
[团伙作案]首次作案骗取银行4亿元资金
山西运城的王某某是当地一家淀粉制品公司的负责人,2014年5月,因为资金链紧张,王某某准备融资贷款,而他的一个老熟人段某(女)是某银行在山西一家支行的经理,于是,他准备通过这层关系来办贷款。
王某某的同伙陈某曾经在银行工作,对银行业务流程十分熟悉。王某某找中间人发布了虚假的贷款信息,并冒充一家银行(A行,和段某所在不是同一家银行)山西省分行同业部的主管,又在陈某和段某的帮助下,通过伪造银行印章的方式,从另外一家银行(B行)骗取了4亿元的资金,并成功套现。
为了感谢段某,王某某给了她200余万的好处费和一辆宝马X4,还在山西太原为她购买了一套别墅。拿到这笔巨资后,王某某开始大肆赌博和挥霍,据了解,热衷网络赌博的他,在一个赌博网站上,输了上亿元。
二度作案 银行行长被拉下水
第一次成功诈骗后,王某某并不满足,准备再干一笔更大的“业务”,先把第一次的4亿贷款资金还上,这样不仅不会暴露,还能再挣更多的钱。
王某某结识了蚌埠一家企业,借贷给其一亿元,并通过这个企业的负责人,认识了某银行(C行)蚌埠固镇支行的常某。据警方介绍,王某某每到一个地方,都会通过请吃请喝送礼的方式,结识当地银行的主要负责人,这次,他很快就和常某熟悉了起来。在借给上述企业一亿元贷款时,王某某要求常某在中间担保,但是,后来,这家企业经营不善,无力偿还债务,常某作为担保人,也无力偿还,王某某趁机要求常某与之“合作”,从银行弄点钱出来,这笔欠账就可以勾销,常某就此被拉下水。
常某利用自己身份上的便利,给王某和同伙陈某、吴某某提供了条件,诈骗团伙伪造了相关材料和印章,和山西的骗局如出一辙,他们从另外一家银行(D行)骗取了10亿元的资金,再次成功套现。
[连夜潜逃]偷渡缅甸 有嫌疑人试图整容
随着侦查的深入,警方发现王某某、陈某、吴某某三人案发后一起通过偷渡的方式外逃至缅甸北部。办案民警告诉记者:“王某某等人在网上搜索了一家缅甸赌博公司,声称要前往该地赌博,在到达中缅边境后,由赌博公司出人将他们接入了缅甸。”
在缅甸,三名案犯分头躲藏,王某某进行了整容,办理了假身份,试图将自己漂白。“他花了20多万,在缅甸当地进行了五官的整容手术,修改了眼睛、鼻子等器官,还文了眉,只是整容效果太差,在抓捕时还是被警方辨认出来。”警方介绍说。
在潜逃时,三人约好,先逃到缅甸,然后去泰国,再继续逃窜,就此不再回国内。但另外一名案犯吴某某认为自己罪责不大,不愿意永远隐姓埋名,又回到了国内,从云南一路向北,逃到了辽宁抚顺,最后同样被警方抓获。
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